Polri Ungkap Kasus TPPU Hasil Peredaran Narkoba, Sita Barang Bukti Senilai Rp221 Miliar
Kejahatan itu dikendalikan seorang narapidana berinisial HS yang merupakan warga binaan Lapas Tarakan Kelas II A.
Kejahatan itu dikendalikan seorang narapidana berinisial HS yang merupakan warga binaan Lapas Tarakan Kelas II A.
Harvey Moeis menggunakan uang hasil korupsi timah di antaranya untuk membelikan perhiasan dan tas branded bagi sang istri, Sandra Dewi.
Begini modus pencucian uang hasil korupsi timah yang dilakukan Harvey Moeis.
Harvey Moeis menghadiri dakwaan kasus korupsi timah, Rabu (14/8/2024).
Kejagung angkat bicara terkait pernyataan kuasa hukum Harvey Moeis yang mengatakan Sandra Dewi keberatan atas pelimpahan 88 tas mewah ke Kejari Jaksel.
Kejagung menyita sejumlah mobil mewah, tanah, tas dan jam tangan hingga dolar Amerika Serikat (AS) dari tersangka dugaan korupsi PT Timah.
Kejagung melimpahkan dua tersangka dugaan tindak pidana korupsi timah, Harvey Moeis dan Helena Lim ke Kejari Jaksel.
PPATK mengungkap 108 produk intelijen keuangan terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan nominal perputaran dana Rp80,1 triliun.
PPATK mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) narkotika terbesar sepanjang sejarah Indonesia, dengan perputaran dana mencapai Rp20,3 triliun.
Artis Sandra Dewi memenuhi panggilan pemeriksaan Kejagung atas dugaan korupsi timah.
Begini modus pelaku judi online melakukan pencucian uang sampai ke luar negeri.
Ini peran kelima tersangka baru di kasus dugaan korupsi komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk (TINS) periode 2015-2022.
Kejagung telah memeriksa 12 saksi terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah periode 2015-2022.
Rumah Harvey Moeis dan Sandra Dewi di Jakarta Barat digeledah Kejaksaan Agung.
Penyidik Polda Jawa Timur memburu seorang ahli nuklir dan dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait kasus penggelapan dan pencucian uang.
Keterangan Sandra Dewi sangat diperlukan untuk memetakan aset dan rekening mana saja yang dapat disita kejaksaan sebagai barang bukti.
Ini komentar Sandra Dewi setelah diperiksa sebagai saksi kasus korupsi timah yang menjerat suaminya, Harvey Moeis.
Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, ditetapkan tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas kasus korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.
Berikut ini terdapat klarifikasi Raffi Ahmad yang dituding oleh NCW terlibat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
PPATK bakal menelusuri laporan PPATK soal dana kampanye mencurigakan dalam momentum Pemilu 2024.
PPATK menyebut jumlah laporan dugaan pencucian uang jelang Pemilu 2024 meningkat hingga 100 persen.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang berencana melelang sejumlah sepeda motor dan mobil yang merupakan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Bos perusahaan transaksi mata uang kripto FTX, Samuel Benjamin Bankman-Fried dinyatakan bersalah atas penipuan dan pencucian uang.
PPATK mengingatkan seluruh peserta pemilu bahwa pesta demokrasi bukanlah kesempatan untuk saling adu kekuatan uang.
Sebanyak 56 pihak telah diperiksa Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) terkait kasus impor emas batangan senilai Rp189 triliun.
KPK melimpahkan berkas perkara dugaan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Rafael Alun Trisambodo (RAT) ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).
Dittipideksus Bareskrim Polri dijadwalkan melaksanakan gelar perkara lanjutan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang, Rabu (16/8/2023) siang.
PPATK menyebut ada 11 provinsi dengan rata-rata risiko tertinggi dana kampanye sebagai sarana pencucian uang.
Dirreskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio, tengah menyelidiki adanya dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus tambang ilegal di Banyumas.
Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri meminta keterangan PPATK sebagai ahli dalam mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun.
Mahfud MD menegaskan bahwa tidak boleh ada intervensi dari siapa pun terhadap kerja PPATK.
Potensi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari hasil dugaan kejahatan lingkungan dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencapai lebih dari Rp20 triliun.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat integritas sektor jasa keuangan (SJK) dengan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah di SJK.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan modus yang digunakan untuk mengaburkan aliran dana tindak pidana pencucian uang (TPPU) lewat transaksi di e-commerce.
Mantan Manajer Persis Solo, Waseso, ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).
PT Sinarmas Asset Management (PT SAM) tak banyak berkomentar soal putusan Mahkamah Agung (MA) terkait keterlibatannya dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) impor emas batangan di Bea Cukai senilai Rp189 triliun berawal dari kegiatan ekspor.
Berikut daftar harta kekayaan Sekjen Kemenkeu Heru Pambudi seperti tertuang dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
Sofyan mengatakan, notaris punya kemampuan mengenali fungsi pengguna jasa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan kembali Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh (GS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
PPATK sudah lama mengendus praktis culas pencucian uang yang dilakukan sejumlah pegawai kementerian.
Yang bermasalah adalah jika seorang pegawai pajak mempunyai saham di perusahaan konsultan pajak.
Rekening mencurigakan senilai Rp300 triliun itu melibatkan sebanyak 460 pegawai pajak.
Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman, mengatakan pencucian uang yang dilakukan di wilayah DIY sebagian besar berupa pembelian aset properti.
Sebuah video anak Kepala Bea Cukai Makassar Adhi Pramono yang terkesan memamerkan harta kekayaan rumah mewah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur viral di media sosial.
Ispektorat Jenderal Kemenkeu menemukan sederet pelanggaran Rafael Alun Trisambodo.
Rafael Alun Trisambodo dipastikan tidak menerima uang pensiun setelah dipecat.
Eko Darmanto mengaku data pribadinya dicuri dan dikemas sedemikian rupa hingga menjadi viral di media sosial.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu telah melakukan klarifikasi dan Eko Darmanto sudah mengakui dirinya tidak sepenuhnya melaporkan harta kekayaan.
Ada dugaan peran mafia pajak yang membantu pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo, menyembunyikan harta kekayaan.
Satu pegawai tersebut merupakan pengembangan dari kasus harta dan kekayaan pejabat pajak yang menyeret nama Rafael Alun Trisambodo.
KPK menjelaskan modus dan peran dari konsultan pajak yang diduga menjadi perantara atau nomine dalam transaksi mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.
PPATK mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan dengan nominal hingga Rp182,88 triliun sepanjang 2022.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut angka pencucian uang naik signifikan menjelang Pemilu 2024.
Kemudahan berusaha yang ditawarkan pemerintah Indonesia justru dimanfaatkan para pelaku tindak pidana pencucian uang.
Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso mengingatkan Putri Candrawathi, terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J, mengenai tindak pidana pencucian uang.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md menduga Gubernur Lukas Enembe memiliki seorang yang dipekerjakan sebagai manajer pencucian uang.
Apabila BPR maupun pegawai BPR terlibat dalam kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme akan berdampak pada citra dan reputasi BPR yang negatif.
Sebanyak 190 orang dari direksi, pimpinan hingga seluruh pegawai BPR BKK Wonogiri, mengikuti pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).
Begini rekam jejak kasus korupsi Duta Palma yang dilakukan Surya Darmadi hingga merugikan negara hingga Rp78 triliun.
Boyamin beralasan dirinya menjadi direktur di perusahaan tersebut untuk memudahkan penyelesaian utang-piutang karena tugasnya sebagai kuasa hukum.
Boyamin mengaku ditunjuk sebagai direktur untuk mengurusi utang perusahaan di sebuah bank BUMN.
Pemeriksaan terhadap guru trading Indra Kenz tersebut dijadwalkan pada jam kerja yakni pukul 10.00 WIB.
Doni diduga membuat video dalam kanal YouTube King Salmanan yang berisi berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
Disebutkan Asep, pemeriksaan terhadap tokoh publik tersebut dijadwalkan pada hari Jumat (18/3/2022) dan Senin (21/3/2022).
Mereka bisa terbebas dari jerat pidana tersebut jika proaktif melaporkan penerimaan uang dari dua tersangka kasus penipuan berkedok trading itu.
Alasan subjektif polisi adalah dikhawatirkan tersangka melarikan diri, dikhawatirkan mengulangi perbuatannya, dan dikhawatirkan menghilangkan barang bukti.
Tim penyidik Bareskrim Polri bakal menelusuri seluruh aliran dana yang keluar dan masuk dari tersangka Doni Salmanan kepada pihak keluarga maupun pihak lainnya.
Pacar Indra Kenz memenuhi panggilan penyidik Dittipideksus untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait perkara dugaan penipuan investasi aplikasi trading Binomo.
Analisis PPATK menemukan adanya transaksi pembelian aset mewah berupa kendaraan, rumah, perhiasan, dan aset lainnya tidak dilaporkan.
Penerapan pasal pencucian uang terhadap Alfarizi, bos PT Krishna Alam Sejahtera, menjadi yang pertama di Polres Klaten.
Baru saja menghirup udara bebas, bos pengeringan bahan jamu yang sudah menipu hingga 1.400 orang di Klaten dan sekitarnya kembali dicokok polisi dengan kasus pencucian uang.
Berikut ini fakta salah satu kasus aliran uang berjumlah besar dari pejabat negara kepada teman perempuannya sebagai modus pencucian uang, yakni melibatkan mantan pramugari Garuda, Siwi Widi.
PPATK mengungkap modus pejabat melakukan pencucian uang, salah satunya melalui teman perempuan.
Total ada 17 tersangka yang ditangkap dalam perkara ini, termasuk penanam modal dari dua pabrik obat-obatan di Yogyakarta.
Tim penyidik KPK kembali menggeledah 3 rumah di Kabupaten Probolinggo pada Rabu (27/10/2021) terkait kasus dugaan gratifikasi dan TPPU yang menjerat Bupati Probolinggo nonaktif, Puput Tantriana Sari.
Penyidik menemukan aliran dana senilai Rp 2 miliar dari suap penghapusan red notice Djoko Tjandra.
Tiga terdakwa kasus korupsi PT Asabri menyamarkan uang hasil kejahatan mereka dengan membeli properti dan lukisan emas.
Kejari Sragen memastikan bakal mengajukan kasasi atas vonis lepas dari jeratan pidana yang diterima Sugiyono, bos bisnis semut rangrang.
Inilah deretan aset milik Sugiyono owner CV Mitra Sukses Bersama yang bergerak di bidang ternak semut rangrang di Sragen.
Sugiyono, owner CV Mitra Sukses Bersama (MSB) Sragen, harus mencicil ganti rugi ke mitra bisnis Rp1 miliar per hari.
Inilah sumber pendanaan yang diandalkan Sugiyono untuk mengembalikan uang mitra bisnis semut rangrang di Sragen.
Pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dijeratkan kepada tersangka Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat terkait korupsi PT Asabri.
BNN Jateng juga telah mengungkap 21 kasus penyalahgunaan narkoba dengan tersangka 40 orang
Eks manajer Persis Solo Waseso kembali terjerat kasus hukum yakni tindak pidana pencucian uang padahal baru bebas dari penjara.
PT BPR Ihuthan Ganda Kartasura, Sukoharjo, Jateng menggelar pelatihan anti pencucian uang demi mencegah radikalisme.
Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Mahfud MD membahas penanganan perkara TPPU.
Seorang Putri dari Arab Saudi diduga menjadi korban penipuan seorang WNI di Bali.
Kemendagri tak memiliki kewenangan untuk memperoleh data penelusuran PPATK yang bersifat rahasia.
Puan bahkan mengharapkan agar PPATK tidak sampai mempublikasikan temuannya ke publik.
Kemendagri justru ingin temuan pencucian uang itu dibahas secara internal daripada dibuka ke publik.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.