PPATK Ungkap Modus Judi Online Berkedok Transaksi Ekspor-Impor
Selain money changer, pelaku judi online juga menggunakan transaksi ekspor-impor sebagai kedok untuk menyamarkan dana ilegal.
Selain money changer, pelaku judi online juga menggunakan transaksi ekspor-impor sebagai kedok untuk menyamarkan dana ilegal.
Transaksi yang diduga terkait dengan prostitusi anak mencapai 130.000 kali dengan nilai sebesar Rp127,3 miliar.
Benny Rhamdani mengklarifikasi pernyataannya tentang sosok T, sementara begini penjelasan Bareskrim Polri.
Sejauh ini yang dipublikasikan pemerintah hanya telah memblokir sekian banyak situs judi daring tanpa penjelasan lebih lanjut tentang tindakan ketika situs-situs judi daring itu muncul lagi dengan nama situs yang berbeda.
Bareskrim Polri akan memeriksa Kepala BP2MI Benny Ramdhani terkait sosok aktor utama bisnis judi online berinisial T.
Mahfud Md dan Presiden Jokowi mengomentari pernyataan Kepala BP2MI mengenai sosok T yang disebut pengendali judi online di Indonesia.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit akan mendalami soal pengendali bisnis judi online di Indonesia asal Kamboja berinisial T yang disebut oleh Kepala BP2MI.
PPATK mencatat sebanyak 1.160 anak berusia di bawah 11 tahun terlibat dalam praktik judi online.
Sebanyak 191.380 anak berusia 17-19 tahun terlibat judi online dimana Jabar menempati posisi tertinggi.
PPATK telah mengkaji sekitar 2.000 rekening penampung judi online, dimana sosok T masih dicari.
MKD mengungkapkan 58 orang di lingkungan DPR terlibat judi online dengan total perputaran uang senilai Rp1,9 miliar.
Transaksi judi daring di lingkungan DPR dan DPRD itu mencapai lebih dari 63.000 transaksi dengan nominal perputaran dana hingga Rp25 miliar.
PPATK mengungkapkan banyaknya praktik jual beli rekening di berbagai bank yang dipergunakan untuk judi online.
PPATK mengeklaim telah memiliki data lengkap terkait anggota dewan yang bermain judi online.
PPATK mengungkap 108 produk intelijen keuangan terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan nominal perputaran dana Rp80,1 triliun.
Komisi III DPR RI meminta PPATK mengungkap siapa saja anggota DPR yang bermain judi online.
PPATK menyebut ada 1.000 orang di lingkungan DPR hingga DPRD yang bermain judi online.
PPATK menyebut hasil judi online senilai hampir Rp5 triliun mengalir ke luar negeri.
Pemerintah telah membentuk satuan pemberantasan judi online yang akan dinakhodai oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto.
PPATK mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) narkotika terbesar sepanjang sejarah Indonesia, dengan perputaran dana mencapai Rp20,3 triliun.
Transaksi pinjaman online atau pinjol semakin meningkat dan salah satunya berkaitan dengan jeratan judi online.
PPATK bakal menelusuri laporan PPATK soal dana kampanye mencurigakan dalam momentum Pemilu 2024.
Beragam berita menarik tersaji di Koran Solopos edisi hari ini, Rabu (20/12/2023), salah satunya tentang PPATK yang mengungkap adanya dana ilegal yang masuk ke dalam rekening partai politik.
PPATK menduga ada transaksi jual beli suara di rekening bendahara partai politik.
PPATK menemukan transaksi mencurigakan mencapai triliunan rupiah terkait pemilu 2024 di rekening partai politik.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginstruksikan perbankan untuk memblokir lebih dari 4.000 rekening judi online selama tiga bulan terakhir.
PPATK menyebut jumlah laporan dugaan pencucian uang jelang Pemilu 2024 meningkat hingga 100 persen.
Tindak pidana yang ditemukan dalam transaksi mencurigakan Rp349 triliun itu bukan hanya pidana kepabeanan, namun juga tindak pidana korupsi.
PPATK mengingatkan seluruh peserta pemilu bahwa pesta demokrasi bukanlah kesempatan untuk saling adu kekuatan uang.
PPATK menyebut ada 11 provinsi dengan rata-rata risiko tertinggi dana kampanye sebagai sarana pencucian uang.
Menurut dia, PPATK kini tengah berfokus mendalami tindak kejahatan keuangan lingkungan.
Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri meminta keterangan PPATK sebagai ahli dalam mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun.
Mahfud MD menegaskan bahwa tidak boleh ada intervensi dari siapa pun terhadap kerja PPATK.
PPATK memblokir rekening Panji Gumilang dan Yayasan Ponpes Al Zaytun.
Uang Rp300 miliar yang terendus PPATK berasal dari bisnis pribadi Tri Suhartanto sebagai polisi.
Potensi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari hasil dugaan kejahatan lingkungan dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencapai lebih dari Rp20 triliun.
Di antara beberapa tindak pidana terkait tersebut, ada dua yang paling menonjol yaitu penggelapan dan tindak pidana di bidang perpajakan.
Berikut daftar harta kekayaan Sekjen Kemenkeu Heru Pambudi seperti tertuang dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md menyebut kasus yang dihadapu mantan Kabag Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo berbeda dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Kemenkeu.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md membeberkan transaksi janggal senilai lebih dari Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di hadapan Komisi III DPR.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberi penjelasan terperinci mengenai transaksi senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang belakangan ramai disebut janggal/mencurigakan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akhirnya memberikan klarifikasi kepada Komisi XI DPR secara rinci soal transaksi janggal senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota Komisi III sekaligus politikus PDI Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan mengatakan ada konsekuensi pidana bagi setiap orang yang membocorkan dokumen dan keterangan terkait pencucian keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md akan menjelaskan ihwal transaksi janggal senilai Rp300 triliuan yang pada akhirnya dinyatakan bukan indikasi korupsi maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU) pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Sekaligus menyikapi dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Kemenkeu, hingga banyaknya oknum pejabat bergaya hidup mewah
Hasil penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap transaksi janggal senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) antiklimaks.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyatakan dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bukan merupakan korupsi pegawai Kemenkeu.
Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo sempat bolak-balik ke deposit box miliknya sebelum akhirnya diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo sempat bolak-balik ke deposit box miliknya sebelum akhirnya diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mendukung sejumlah pihak yang berniat ingin 'bersih-bersih' di lembaga kementerian yang ia pimpin.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memberikan respons terkait adanya temuan nilai transaksi mencurigakan di Kementrerian Keuangan (Kemenkeu) oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengonfirmasi telah memberikan hampir 200 laporan transaksi janggal kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) menyatakan Rafael Alun Trisambodo telah masuk catatan merah mereka sejak lama.
Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, memberikan respons tentang temuan transaksi Rp500 miliar milik Rafael Alun Trisambodo
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati turut dicecar warga internet (warganet) imbas setelah terkuaknya nilai transaksi 40 rekening Rafael Alun Trisambodo yang mencapai Rp500 miliar.
Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo disebut cukup lihai dalam menyembunyikan uang dan hartanya.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mengidentifikasi transaksi di 40 rekening milik Rafael Alun Trisambodo. Nilai transaksi mencapai Rp500 miliar.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kini memblokir sejumlah rekening yang pernah melakukan transaksi keuangan dengan Rafael Alun Trisambodo.
Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap aksi sadis yang dilakukan Mario Dandy Satrio kepada korban David saat melakukan penganiayaan.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus ada ketidakberesan terkait kekayaan Rafael Alun Trisambodo.
Polri akan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengungkap uang transaksi terkait kasus kejahatan lingkungan atau green financial crime (GFC) senilai Rp1 triliun yang diduga mengalir ke anggota partai politik (parpol).
PPATK berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk menelisik rekening milik anak bos Wanartha Life yang diduga berisi Rp1,4 triliun.
Penasihat hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Aloysius Renwarin, mengaku kliennya pergi ke kasino hanya untuk bermain. Dia pun mengklaim kliennya tidak menghabiskan miliaran rupiah sebagaimana laporan PPATK.
Transaksi judi online di Indonesia mampu menembus Rp155 triliun. Walau dianggap meresahkan, faktanya sejauh ini PPATK menerima 121 juta laporan transaksi judi online.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerima 121 juta laporan transaksi judi online dengan total Rp155,46 triliun.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga aliran dana yang terindikasi judi online mengalir ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Kamboja, Filipina.
PPATK sudah membekukan 843 rekening, dengan nilai mencapai Rp11 miliar.
Densus 88 Antiteror Polri sudah menerima data dari PPATK terkait aliran dana organisasi filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT).
Pimpinan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ibnu Khajar, membantah tudingan bahwa lembaga yang dia kelola itu memberikan bantuan dana untuk terorisme.
PPATK membeberkan sejumlah temuan terbaru yang mencurigakan terkait kasus aktivitas keuangan yayasan filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT).
PPATK membekukan 60 rekening milik Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) mulai Rabu (6/7/2022).
PPATK membeberkan bahwa himpunan dana donasi yang dikelola yayasan filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) mencapai Rp1 triliun per tahun.
PPATK juga mengungkapkan terdapat dugaan aktivitas terlarang yang mengarah kepada aksi terorisme.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir ribuan transaksi investasi ilegal yang berkaitan dengan pencucian uang.
Sedikitnya 345 rekening investasi bodong yang berisi dana Rp588 miliar sudah diblokir PPATK.
Penyidik mengendus adanya aset Indra Kenz yang dialihkan ke mata uang kripto di luar negeri yang diperkirakan senilai Rp58 miliar.
Berdasarkan hasil analisis PPATK, modus aliran uang ilegal beragam seperti disimpan dalam bentuk aset kripto dan penggunaan rekening milik orang lain.
Berdasarkan penelusuran PPATK, pemilik Binomo berlokasi di Kepulauan Karibia.
Manajer dan istri Doni Salmanan itu dijadwalkan diperiksa penyidik Bareskrim Polri, Senin (14/3/2022).
Dia menyebut pihaknya akan mengungkap orang yang ada di balik layar kasus Binomo dalam satu dua hari ke depan.
PPATK kembali melakukan penghentian sementara transaksi dan blokir mencapai nilai sebesar Rp150,4 miliar. pada Senin (7/3/2022).
Sepanjang tahun 2021, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menerima 47.587 laporan transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) yang telah terdaftar.
Jumlah rekening dan besarnya dana di atas berdasarkan penelusuran PPATK terkait investasi bodong sejak Januari 2022.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) buka suara terkait Pandora Papers yang menghebohkan karena menyangkut nama-nama besar termasuk pejabat di Indonesia.
Polisi belum mendapatkan informasi soal rekening jumbo sindikat narkoba tersebut dari PPATK.
PPATK menyebut transaksi bilyet giro Rp2 triliun bisa dilakukan secara sederhana asalkan dananya ada.
Kepala PPATK Dian Ediana Rae menjelaskan alasan pihaknya menyampaikan langkah pemblokiran rekening FPI itu kepada publik.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali mengangkat isu mendorong pembentukan Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (RUU PTUK).
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan alias PPATK blak-blakan mengungkapkan modus operasi para pelaku tindak pidana korupsi.
Pemerintah memblokir 59 rekening milik Front Pembela Islam menyusul pembubaran dan pelarangan FPI dengan alasan itu dana teroris.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengakui sebagai subjek yang membekukan rekening Front Pembela Islam alias FPI.
Kemendagri tak memiliki kewenangan untuk memperoleh data penelusuran PPATK yang bersifat rahasia.
Puan bahkan mengharapkan agar PPATK tidak sampai mempublikasikan temuannya ke publik.
Kemendagri justru ingin temuan pencucian uang itu dibahas secara internal daripada dibuka ke publik.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.